ETHIC Intelligence certifica políticas de prevención de la corrupción y valida compromisos de cumplimiento anticorrupción

CERTIFICACIÓN: ¿Es eficaz su sistema de gestión de cumplimiento anticorrupción?

Desde 2006, la certificación ETHIC Intelligence aporta a las empresas una garantía con respecto a la calidad y eficacia de sus programas anticorrupción. Gracias a esta certificación, las empresas pueden:

  • Comprobar que sus programas de prevención de la corrupción son acordes a las mejores prácticas internacionales y responden de forma apropiada a sus riesgos de corrupción específicos;
  • Garantizar a sus inversores y otras partes interesadas que su facturación procede de actividades legales y que, por tanto, es sostenible;
  • Reforzar sus políticas de cumplimiento, reduciendo el riesgo de corrupción y protegiendo a sus equipos.
Nuestro valor añadido

ETHIC Intelligence ofrece una certificación rigurosa e internacionalmente reconocida que permite a las empresas reforzar y valorizar sus programas de conformidad anticorrupción. Nuestros procesos han sido diseñados para ofrecer una certificación reconocida e independiente: auditorías realizadas por firmas de inspección debidamente acreditadas por su competencia en materia de prevención de la corrupción y examen de expedientes de auditoría a cargo de abogados especializados de los principales bufetes internacionales. Nuestros términos de referencia se basan en las más elevadas normas internacionales (la Ley estadounidense en materia de lucha contra la corrupción en el extranjero, o FCPA; la Ley británica relativa a la represión y prevención de la corrupción, o Bribery Act; las recomendaciones de la OCDE, la Cámara de Comercio Internacional y Transparency International, etc.) y nos comprometemos a ofrecer excelencia en materia de certificación preservando al mismo tiempo la integridad de nuestros procesos. Además, reevaluamos con regularidad nuestros términos de referencia para tener en cuenta la evolución del marco jurídico y las mejores prácticas de lucha contra la corrupción. Gracias a la certificación ETHIC Intelligence, las empresas reciben:

  • La garantía de que sistema de gestión de cumplimiento anticorrupción están adaptados a sus riesgos específicos de corrupción;
  • Recomendaciones formuladas por firmas de inspección (auditoras) y abogados internacionales (comité);
  • Pertenencia al club exclusivo de las empresas certificadas y posibilidad de compartir mejores prácticas.

Validación: las PYME y socios comerciales pueden de ahora en adelante sacar provecho de sus compromisos anticorrupción

La validación ETHIC Intelligence facilita los controles de diligencia previa de las pequeñas y medianas empresas al permitirles acceder a una validación voluntaria de sus compromisos. La validación reduce los costes del proceso de diligencia previa y ofrece a los socios una ventaja con respecto a sus competidores. Los socios cubren los gastos del proceso; se convierten así en propietarios de sus expedientes de validación y notifican los datos de su validación en línea.

La validación ofrece la garantía de que un socio:

  • Ha sido objeto de una evaluación externa de riesgos de conformidad que no ha identificado ninguna condena anterior y que aclara sus eventuales relaciones personales o familiares con el sector público;
  • Cuenta con un directivo que se ha comprometido públicamente a cumplir los convenios internacionales y las leyes aplicables en materia de lucha contra la corrupción;
  • Comprende los riesgos de corrupción en general y los suyos propios en particular;
  • Ha formalizado una política de prevención de la corrupción en sus operaciones;
  • Está comprometido a velar por que sus colaboradores respeten sus compromisos de integridad.

Centro de recursos para la conformidad anticorrupción: ETHIC Intelligence pone a su disposición recursos para ayudar en sus funciones a los responsables de las cuestiones ligadas a la conformidad.

ETHIC Intelligence, como especialista en el ámbito de los mecanismos de prevención de la corrupción en las empresas, sigue muy de cerca la evolución y las últimas tendencias en el marco jurídico, la jurisprudencia, las recomendaciones, las directivas y las mejores prácticas.

Para ayudar a los responsables de las cuestiones ligadas a la conformidad de las empresas, ETHIC Intelligence publica herramientas y recursos gratuitos en su sitio web, entre los que se incluyen:

  • los casos más destacados de la jurisprudencia,
  • iniciativas voluntarias de lucha contra la corrupción,
  • directrices y recomendaciones publicadas por autoridades judiciales, organizaciones internacionales y no gubernamentales,
  • textos jurídicos de referencia,
  • enlaces útiles.